Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка у сфері фуд-рітейлу на території Закарпатської області запровадила схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, керівництво торговельної компанії, що реалізує товари повсякденного вжитку, штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями. Такий механізм дозволяв мінімізувати податкове навантаження шляхом використання спрощеної системи оподаткування.
У понад 50 магазинах мережі протягом 2023–2025 років продаж непідакцизних товарів здійснювався з використанням реквізитів майже півсотні ФОПів. Більшість із них, за версією слідства, є родичами засновників компанії або її працівниками.
Встановлено, що підприємство діяло під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансовими потоками, персоналом та реалізацією товарів зберігався за службовими особами товариства. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток і ПДВ на суму понад 25 млн грн.
Для маскування незаконної діяльності організатори, за даними слідства, зареєстрували за адресою офісу підприємства робоче місце адвоката та уклали удавані договори франшизи з підконтрольними ФОПами, надаючи операціям вигляду законної господарської діяльності.
Під час досудового розслідування вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів, фінансово-господарську документацію, нотаріальні довіреності та інші докази, які, за версією правоохоронців, підтверджують централізований контроль над діяльністю підприємців.
Про підозру повідомлено двом засновникам товариства, один із яких є директором, бухгалтеру та виконавчому директору компанії, який також має статус адвоката. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
У межах слідства до державного бюджету вже відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків, а використання підконтрольних ФОПів у торговельній мережі припинено. Оперативний супровід здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.