НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку напередодні викрили у справі щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр-міністр України, ймовірно йдеться про Олексія Чернишова ,а також бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників злочинної організації, викритої раніше в межах спецоперації «Мідас».
Схема через елітне будівництво під Києвом
За даними слідства, у період 2021–2025 років фігуранти легалізували понад 460 мільйонів гривень через реалізацію проєкту будівництва котеджного містечка в селі Козин Київської області.
Йдеться про забудову земельної ділянки площею близько 8 гектарів, на якій зводили:
- чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами;
- окрему спільну резиденцію зі SPA-зоною.
Слідство вважає, що частину коштів для будівництва проводили через підконтрольні структури, які використовувалися як так звана «пральня» для легалізації незаконних доходів.
Мільйони доларів і джерело коштів
За даними правоохоронців, через цю схему було проведено майже 9 мільйонів доларів США.
Фінансування, за версією слідства, могло здійснюватися за рахунок коштів, отриманих у результаті корупційних схем в Енергоатомі.
Кваліфікація справи та слідчі дії
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах.
У НАБУ та САП зазначають, що тривають слідчі дії та збір додаткових доказів.
Раніше в межах цього ж розслідування було викрито організовану групу, яка, за даними слідства, діяла у сфері масштабного будівництва елітної нерухомості поблизу Києва.
Правоохоронці не розкривають усіх деталей, однак зазначають, що коло фігурантів може розширюватися в ході подальшого розслідування.