НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України. Її діяльність завдала державі збитків на понад 700 млн грн, а викриття стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів. Учасників також підозрюють у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн.
Результати слідства стали можливими завдяки міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральним агентством розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також спільною роботою з низкою європейських країн та підтримкою Агентства ЄС з кримінального правосуддя.
Корупція на Одеському припортовому заводі
У березні 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався Одеського припортового заводу (99,56% акцій належить державі). На початку 2020 року голова ФДМУ домігся призначення лояльних членів наглядової ради, які погодили призначення директора, підконтрольного організаторам злочину.
З травня 2020 по жовтень 2021 року вони незаконно продовжували угоди з підконтрольною компанією щодо переробки газу в карбамід та аміак, щоб зменшити платежі заводу. Коли конкурс на нового постачальника давальницької сировини пройшов не на користь підконтрольної компанії, його результати були скасовані і підписаний новий договір із наперед визначеним ТОВ.
В результаті АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.
Схеми на «Об’єднаній гірничо-хімічній компанії»
Другий епізод стосується АТ «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі). У жовтні 2020 року організатор домігся призначення лояльного в.о. директора. Від імені підприємства він уклав чотири контракти з чеською компанією на продаж титановмісної сировини за заниженими цінами. Продукцію перепродали за ринковими цінами та поставили до рф і на територію тимчасово окупованого Криму.
Це призвело до збитків держави понад 111 млн грн.
Підозрювані
- Голова ФДМУ (організатор злочинної організації)
- Особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор)
- Перший заступник голови ФДМУ (2021 рік)
- Радник голови ФДМУ
- Два в.о. директора АТ «ОПЗ»
- В.о. керівника АТ «ОГХК»
- Два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «ОПЗ»
- Одна фізична особа – співучасник злочину
НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних, які переховуються, та встановлюють інші епізоди діяльності організації.