Національний банк України наклав рекордний штраф у розмірі 90,6 млн грн на компанію NovaPay, яка обслуговує фінансові транзакції клієнтів “Нової пошти”. Про це повідомляє FBC.biz.ua.
💼 Що виявив регулятор?
- NovaPay не забезпечила належної перевірки клієнтів, зокрема осіб, які є політично значущими (PEP).
- Було зафіксовано недотримання вимог щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
- Компанія здійснювала транскордонні перекази без необхідної ліцензії, що є порушенням валютного законодавства.
📌 Реакція компанії
У NovaPay вже відреагували на рішення НБУ, заявивши, що не будуть його оскаржувати та сплатять штраф у повному обсязі. Крім того, компанія планує впровадити додаткові внутрішні механізми фінансового моніторингу.
📣 Експертна думка
Фахівці зазначають, що це рішення може стати попередженням для інших гравців фінансового ринку, наголошуючи на необхідності суворо дотримуватися вимог Національного банку, особливо в частині AML-політик (боротьби з відмиванням грошей) та валютного контролю.