Українські підприємці отримують підозрілі електронні листи нібито від Бюро економічної безпеки України, у яких вимагають надати фінансові та установчі документи підприємства. Листи приходять з ізраїльської електронної адреси: migdalor@migdalor-il.co.il, хоча справжні запити БЕБ надсилаються тільки з доменів @esbu.gov.ua або @gov.ua.
Повний текст листа, який отримала наша редакція:
Вихідний номер: 18177511 / ESBU-10-03-26
Тип: ЕлектроннийВідповідно до статей 73, 75–78, 85, 86 Податкового кодексу України, Закону України «Про основні засади державного фінансового контролю в Україні», Порядку оформлення результатів документальних перевірок (наказ Мінфіну від 20.08.2015 № 727 зі змінами), а також з метою проведення документальної планової/позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного, бюджетного та іншого законодавства
У зв’язку з початком/плануванням проведення документальної перевірки Вашого підприємства за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2025 року надати до Бюро Економічної Безпеки України наступні документи та інформацію:
Установчі та реєстраційні документи:
- Статут (зі всіма змінами та доповненнями);
- Виписка/Витяг з ЄДР юридичних осіб;
- Рішення про створення, протоколи зборів засновників/учасників;
- Накази про призначення керівника, головного бухгалтера, інших посадових осіб.
Фінансова звітність за весь період перевірки:
- Податкові декларації з ПДВ (з додатками 1–9);
- Інші звітні документи, зазначені в запиті (у додатку).
Прохання надати документи в завіреному вигляді (копії, засвідчені підписом керівника та печаткою, з відміткою «Копія вірна», датою та підписом). Оригінали документів надаються для ознайомлення на вимогу посадових осіб під час перевірки.
У разі неподання або несвоєчасного подання документів буде складено акт про відмову, що нібито може слугувати підставою для застосування штрафних санкцій та проведення позапланової виїзної перевірки.
Лист містить індивідуальний код доступу: 8463954733 та погрожує призупиненням фінансової діяльності підприємства до надання інформації до БЕБ.
Підпис:
Спеціаліст відділу перевірок
Бюро економічної безпеки України
Яловенко Фелікса Никодимівна
вул. Шолуденка, 31, м.Київ, 04116
post@esbu.gov.ua | +38(044)2361295
Чому лист підозрілий
- Лист прийшов з ізраїльської пошти
<migdalor@migdalor-il.co.il>, а не з офіційного домену БЕБ. - БЕБ не проводить документальні перевірки та не вимагає документи такого типу. Це робить Державна податкова служба України.
- Листи розсилаються одразу на десятки адрес, що нехарактерно для офіційних запитів.
- Просять повний пакет фінансових документів, що може бути використано для шахрайських операцій, створення фіктивних фірм або вимагання грошей.
Рекомендації підприємцям
- Не відповідати на листи
- Не надсилати документи
- Не відкривати вкладення
- Перевіряти відправника і при підозрі повідомляти свого бухгалтера або IT-фахівця
Шахраї часто використовують подібні листи для крадіжки даних компанії та фальшивих операцій.