Прокурори САП спільно з детективами НАБУ повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України у межах розслідування так званої справи «Мідас». Йдеться про участь у злочинній організації та легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.
За даними слідства, у 2021 році за кордоном було створено інвестиційний фонд, який використовували для акумулювання та подальшого відмивання грошей. Структура включала офшорні компанії та трастові механізми, зареєстровані у кількох юрисдикціях.
Правоохоронці вважають, що до фонду через підконтрольні компанії могли бути залучені кошти, пов’язані з родиною посадовця. Для маскування бенефіціарів активи оформлювали на членів сім’ї, зокрема колишню дружину та дітей.
Слідство також встановило, що через посередників, серед яких фігурує довірена особа з позивним «Рокет», організація отримала значні суми готівки, імовірно здобуті в енергетичному секторі. Надалі ці кошти переводили у безготівкову форму та інвестували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту і корпоративні фонди.
Частину грошей, за версією детективів, використали для особистих потреб родини, включно з оплатою навчання за кордоном та розміщенням на депозитах.
15 лютого під час спроби залишити територію України колишнього посадовця затримали. Йому інкримінують участь у злочинній організації та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розслідування триває. У межах провадження українські правоохоронці співпрацюють із компетентними органами низки іноземних держав.