США ввели санкції проти двох українських фірм, що постачали Ірану компоненти для військової техніки — що про них відомо
14 листопада Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 32 осіб і компаній, причетних до забезпечення іранської оборонної промисловості. Серед них — дві українські фірми, які використовувалися для закупівлі комплектувальних для іранського виробника військових літаків і дронів HESA, що створює, зокрема, БПЛА серії Ababil.
Іранські схеми в Україні
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) заявив, що іранський посередник Бахрам Табібі застосовував українські компанії «ГК Імператив Україна» та «Еконсфера» для купівлі аерокосмічних матеріалів — зокрема індикаторів положення у просторі та магнітометрів.
До схеми також були залучені:
Батул Шафії — організовувала транспортування вантажів з України до Ірану;
Саїд Пахлавані Неджад — координував продаж компонентів між українськими компаніями й HESA.
Усі учасники потрапили під санкції за надання матеріальної та технологічної підтримки іранському оборонному підприємству.
Фірма іранця в Харкові
«ГК Імператив Україна» Табібі зареєстрував у Харкові в 2018 році.
Ключові факти:
Бенефіціар та директор — сам Табібі, громадянин Ірану.
Місце реєстрації — приватний будинок у Харкові, який він придбав у 2022 році.
Офіційно — гуртова торгівля господарськими товарами.
За інформацією YouControl, з 2021 року компанія фактично не має прибутку та майже не подає звітності.
У 2019–2020 роках продавала комунальним підприємствам склопластик на невеликі суми.
Дані про зовнішньоекономічну діяльність відсутні.
«Еконсфера»: фірма на підставну особу
Друга компанія, зазначена в санкціях, — «Еконсфера». У релізі США її помилково названо «Екофера», однак код ЄДРПОУ збігся.
Встановлено:
Зареєстрована у 2016 році в Борисполі.
Статутний капітал — лише 100 грн.
З 2017 року директором став Віталій Гурін, неодноразово засуджений за наркозлочини та крадіжки.
Гурін визнав, що зареєстрував фірму на своє ім’я за 500 грн, а документи передав невстановленим особам за 2500 грн.
Фінансову звітність компанія не подавала.
Її рахунки були арештовані ще у 2017 році й пізніше конфісковані на користь держави.
Організаторка відправлень
Іранка Батул Шафії, за даними Мінфіну США, допомагала у відправленні вантажів до HESA.
Відомо, що:
у 2017 році вона перебувала в Україні — у Харкові зареєструвала шлюб;
у 2022 році брала участь у судовому процесі щодо його розірвання;
у відкритих українських реєстрах за нею не значиться майно чи бізнес.
Наслідки санкцій
Після внесення до санкційного списку:
Усі активи фігурантів у юрисдикції США блокуються.
Американським компаніям заборонено вести з ними будь-які операції.
Іноземні банки, що співпрацюватимуть із підсанкційними особами, також ризикують потрапити під обмеження та втратити доступ до фінансової системи США.