Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо арешту та передачі в управління АРМА понад 1,5 мільярда гривень (близько 35 мільйонів доларів США) за матеріалами Державного бюро розслідувань. Мова йде про кошти та цінні папери, що зберігались на рахунках у банківській установі Великого Герцогства Люксембург.
Власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому — заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації. Слідство встановило, що фігурант протягом багатьох років вів приховану підприємницьку діяльність за кордоном.
Зокрема, він контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Через них екснардеп щороку отримував значні прибутки, які не декларував і не сплачував податки в Україні.
У вересні 2024 року слідчі ДБР за процесуального керівництва ОГП повідомили йому про підозру за ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Наразі ДБР за оперативного супроводу Служби безпеки України продовжує слідчі дії. Встановлюються усі обставини протиправної діяльності з метою повного відшкодування збитків, завданих державі.
