Правоохоронці Польщі затримали Ірину Циганок — директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк», яка перебувала в міжнародному розшуку у резонансній справі про “міскодинг” на суму понад 5 мільярдів гривень. Її підозрюють у причетності до масштабної схеми легалізації коштів нелегальних онлайн-казино.
Схема “міскодингу”: деталі розслідування БЕБ
За даними Бюро економічної безпеки, підозрювані, зокрема акціонери банку, створили мережу з понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Через ці компанії гравці онлайн-казино виводили кошти, маскуючи їх під оплату за неіснуючі товари та послуги.
Суть “міскодингу” полягала в навмисному перекручуванні призначення платежу: замість вказівки на азартні ігри, платежі оформлювались як розрахунок за покупки — щоб приховати реальну діяльність і уникнути регуляторного нагляду.
Під підозрою – високопосадовці та акціонерка банку
В ході слідства Альоні Шевцовій, яка є співвласницею банку, а також Ірині Циганок та ще одній особі було повідомлено про підозру. Їх звинувачують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 — незаконна діяльність у сфері азартних ігор,
- ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) злочинних коштів,
- ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 28 — організація злочинної групи та співучасть.
Польща підтвердила затримання
Ірина Циганок, яка тривалий час переховувалася за кордоном, була затримана польською стороною. Наразі готуються документи для її екстрадиції до України.
Інші фігуранти справи поки залишаються в розшуку. Суд у Львові (Личаківський райсуд) розпочав щодо них спеціальне досудове розслідування — на сьогодні воно завершене, і матеріали справи відкриті для ознайомлення захисту.
Що далі?
Після ознайомлення справу буде передано до суду. Якщо провину підозрюваних буде доведено, на них чекають багаторічні строки ув’язнення та конфіскація майна.
⚖️ Нагадаємо: згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Джерело: БЕБ України