У Польщі вісьмох українців обвинувачують у відмиванні грошей через банкомати та банківські перекази
Окружна прокуратура у Перемишль скерувала до Окружний суд у Перемишлі клопотання про винесення вироку щодо восьми громадян України, підозрюваних в участі в організованій злочинній групі та відмиванні коштів.
За даними слідства, група діяла у 2020–2023 роках у Катовіце, Кошалін, Варшава та інших містах у зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби.
Ключова схема: банкомати та перекази
Слідчі наголошують, що центральним елементом злочинної схеми було масове зняття готівки в банкоматах на території Польщі. Обвинувачені:
- відкривали банківські рахунки на своє ім’я або на підставних осіб;
- отримували на ці рахунки кошти, здобуті злочинним шляхом;
- системно знімали готівку в польських банкоматах, щоб ускладнити відстеження походження грошей;
- після цього переказували кошти на рахунки встановлених осіб, які, за версією слідства, виконували роль фінансових координаторів схеми.
Таким чином гроші, отримані від незаконної діяльності, поступово вводилися в легальний фінансовий обіг.
Походження коштів і відповідальність
За даними прокуратури, кошти походили з підробки та розповсюдження польських документів на території Польщі та інших країн Європейського Союзу.
Як повідомила речниця прокуратури Марта Пентковська, всі обвинувачені визнали провину та дали свідчення, що відповідають матеріалам слідства. Прокурор запропонував умовні терміни позбавлення волі, штрафи, конфіскацію незаконно отриманих коштів, обов’язкові внески до фондів допомоги потерпілим, а також пробаційний нагляд.
Остаточне рішення у справі має ухвалити Окружний суд у Перемишлі.