НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно отримані кошти.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За версією слідства, у середині 2025 року він створив злочинну організацію, до якої залучив чинних працівників прокуратури та наближених осіб.
Учасники схеми отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян України та іноземців.
Слідство встановило масштабні операції з легалізації коштів:
• понад 20 млн грн витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно;
• активи вартістю щонайменше 12 млн грн керівник організації, за даними слідства, перереєстрував на третіх осіб, приховуючи реального власника. Серед них — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат;
• понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на рахунках близьких осіб, маскуючи їх під законні доходи від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.
Їм інкримінують, зокрема, створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — за ст. 255 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Інформація наведена за даними слідства. Винуватість осіб має бути доведена в суді.
#НАБУ #САП #ОфісГенпрокурора #колцентри #шахрайство #корупція