Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі одягом секонд-хенд. За даними слідства, діяльність однієї з мереж магазинів, відомої як EconomClass, була штучно розподілена між сотнями фізичних осіб-підприємців для мінімізації податкового навантаження.
Орієнтовні втрати державного бюджету, за попередніми оцінками правоохоронців, становлять понад 38,6 млн грн.
Як працювала схема «дроблення» бізнесу
За даними слідства, фактична діяльність мережі мала ознаки єдиного централізованого бізнесу з уніфікованим управлінням і спільним контролем фінансових потоків. Водночас формально продаж товарів оформлювався через понад 530 підконтрольних ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.
Такий підхід дозволяв компанії залишатися на спрощеній системі оподаткування та уникати переходу на загальну систему після перевищення встановлених законодавством лімітів доходу. Саме цей механізм, за версією слідства, і став ключовим інструментом мінімізації податків.
Аналітики БЕБ встановили, що протягом 2023–2025 років у реалізацію схеми були залучені десятки ФОПів, через яких здійснювалися фінансові операції на понад 231 млн грн.
Масштабні обшуки у кількох регіонах
У межах кримінального провадження детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії відбувалися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів справи та в приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи мережі.
Під час обшуків вилучено носії інформації та документацію, яка, за даними слідства, може містити відомості про діяльність понад 530 ФОПів за останні роки. Ці матеріали можуть підтверджувати системний характер дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для оптимізації оподаткування.
Оцінка збитків і подальше розслідування
За попередніми підрахунками, через застосування схеми державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість та інших обов’язкових платежів.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Національної поліції України, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
Правоохоронці наголошують, що на цьому етапі триває перевірка всіх обставин справи, а також ролі кожного з учасників можливої схеми.
Презумпція невинуватості
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.