Бюро економічної безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрило масштабну мережу нелегальних обмінників, через яку щороку могли проходити десятки мільярдів гривень. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 млн грн.
За інформацією БЕБ, вилучена готівка стала рекордною сумою серед коштів, вилучених бюро. Окрім грошей, правоохоронці виявили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.
За даними слідства, мережа нелегальних обмінників роками працювала поза офіційним фінансовим сектором, а щорічний обсяг операцій через неї становив десятки мільярдів гривень.
Виявлені під час обшуків матеріали мають допомогти слідчим встановити механізми роботи мережі, зв’язки між її учасниками та обсяги проведених фінансових операцій.
У БЕБ зазначають, що викриття таких схем потребує тривалої аналітичної роботи, встановлення фінансових зв’язків і збору доказів.
Водночас у відомстві наголошують на обмеженості ресурсів і кадровому дефіциті. За цих умов детективи зосереджуються на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.
Обставини діяльності мережі та роль причетних до неї осіб мають встановити в межах подальшого розслідування.
Джерело: Бюро економічної безпеки України.